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第17节

 

温婉卿摇摇头,“目前没有任何异常。”

苏廷希沉声安排:“密切关注这个海外账户!然后联系各大银行,将方舟建的全部账户冻结!”

周清倾也听明白了,她果断下令,“阮灵珊,把方舟建的照片打印出来配发给全市,让全市布控搜查方舟建,同时对外发布通缉令!”

阮灵珊:“是!”

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周清倾带着江南市经侦支队的警员们,配合江南全市公安干警在出市的村镇公路,省道,国道,高速公路,车站码头飞机场等地方,开始全市布控。

但是一直到第二天中午,大家也没有发现方舟建的踪影。

苏廷希则加入了温婉卿和监察部门组成的小组,开始疯狂整理江南天帝金融公司数据。

经过了一天一夜的奋战,大家基本上算是将江南天帝金融公司的账户大致整理清楚了。

江南天帝金融公司一共代理十种数字加密货币,还自营着一款虚拟货币“天帝币”。

何金元的60亿元中,有50亿元分散投资在了江南天帝金融公司代理的十种数字加密货币当中。

在这一个月的时间里,这50亿元先后7次在最高点买入,又在最低抛出。

几次操作下来50亿元迅速缩水了75,苏廷希怀疑这就是非法的利益输送。

但现在麻烦的是低买高抛赚了这75利润的账户特别多,根本无法追查具体受益人或是组织。

最好的解决办法就是找到方舟建,撬开他的嘴,查清楚利益输送到底输送给了谁。

不过好在苏廷希和温婉卿早就注意到了江南天帝金融公司的问题,专案组人员和监察机关的布控也到位,损失相对来说减轻到了最低。

除了之前的375亿元流失,天帝币最后算下来总共流失不超过5个亿。

比起此时已经35亿元的盘子来说,流失不超过5亿元已经算是比较小了。

而另外几个靠着代理货币的非法盈利的项目也被警方查处。

最后清算下来,江南天帝金融公司这个案子,加上何金元非法获利375亿元,总共流失45亿元。

而警方一共追回款项50亿元,这50亿里还包含着何金元非法获利10亿元。

只是案子进行到现在,专案组也进入了瓶颈期。

方舟建销声匿迹,之前的线索全都断了,只能等着那个价值两亿的海外账户有所异动。

不过方舟建那边没动作,专案组的成员们却一点儿也没闲着。

警方对江南天帝金融公司立案后,直接将这个案子和何金元的案子并案。

经过调查,目前现在违法最严重的是江南天帝金融公司的整个事业部和销售部。

专案组成员在掌握证据后立即把这两个部门的高管带走调查。

江南天帝金融公司事业部总经理是加州大学数学专业的博士,每个月薪水50万,非常善于设计计算模型,天帝币的架构和计算模型就是他设计出来的,同时他还负责这个主架构的维护工作。

他很配合,审他也很容易。

可惜他除了专业领域上的东西,其他一概不知。

审讯完事业部总经理,周清倾紧接着带着阮灵珊去审讯销售部经理。

周清倾低头翻阅着资料,阮灵珊轻咳一声:“姓名。”

坐在对面的女人穿着一件玫红色的西装,脖子上还系着一条蓝色的丝巾。

她头发高高盘起,妆容一丝不苟,看的出她平时应该是一名优雅精致的职场女性。

只是眼下她脸色苍白,双手绞在一起,完全没有平时的优雅淡定。

面对警方的询问,她嘴唇蠕动一下,小声回答:“王维娜。”

“年龄。”

“40岁。”

“你很紧张?”阮灵珊看着她这副焦灼模样,笑了,“是知道自己做的事情违法,所以警察找上门才会这么紧张?”

王维娜闻言急忙为自己开脱,“我只是一个打工仔,违法的是方舟建!我,我们打工仔能有什么话语权,还不都是老板怎么说我们就怎么做!”

“打工仔?”周清倾冷笑一声,“你可太低估自己了,据我们调查,你在‘天帝币’销售和推广方面功不可没,说是方舟建的左膀右臂也不为过,况且你也没少通过这个捞钱吧!”

王维娜眼神飘忽,显然是心虚了。

周清倾合上文件夹,“说说吧,你跟方舟建怎么认识的,你又是怎么实行诈骗的。”

许是怕王维娜耍什么小聪明,她又淡淡地补充:“我们调查过了,你在去江南天帝金融公司之前是另一家传/销公司的头目。就我们手上掌握的证据里显示,你这些年靠着诈骗所得的利润足以让你把牢底坐穿。”

“我劝你最好老实交代,如果你交代的信息对警察有帮助,警方还有可能对你宽大处理。”

王维娜指甲深陷掌心,眼底闪过一丝挣扎。

数分钟的心里斗争之后,她终究还是全都交代了。

天帝币的销售模式在外人看起来好像和股票很像,都是倒买倒卖,高抛低吸来赚钱。

其实则不然,这里面暗含门道,其中王维娜发挥了重要作用。

王维娜原本是一家传/销公司的传销头目,在某次传/销招商会后,参加招商会的方舟建找上她,希望王维娜能够加入他的天帝币计划。

王维娜仔细琢磨了一番,最终认定这是个赚大钱的好机会。

俩人一拍即合,王维娜也带着自己之前传/销公司的人一共总计15万人加入了江南天帝的天帝币计划。

王维娜加入后天天在群里给这自己的核心骨干晒自己的收益,晒天帝币的涨幅如何如何好。

她加盟一周后为了博眼球,方舟建还给她租了一辆迈凯轮跑车,让她天天在抖音、快手、朋友圈里秀跑车,外宣称这是她最近靠天帝币赚钱买的。

等到王维娜的这15万人全都信任她之后,她开始忽悠这些人每人至少买十万块的天帝币,上不封顶。

还美其名曰“共同创业”,每个人都是在为自己工作。说这个项目是自己当老板,天帝币都是在给他们打工。

王维娜的言行彻底刺激了这些人,他们做梦妄想一夜暴富,开豪车,住豪宅。

在天帝币的制度设计里,一个人找来购买天帝币的受骗者越多,他就赚的越多。

不少受骗者为了赚取更多的钱,甚至叫来了自己的七大姑八大姨各种亲戚朋友一起投资。

王维娜还交代说她参与的最大的会议营销中,一场大会就有4000人参加,当场就有2500多人交了十万块。

就这样,天帝币在短短一个月的时间就从最初的不到两万人,发展成了一个全国将近拥有100万人的庞大群体。

“我知道的就只有这些了。至于方总……我也联系不上他。”

王维娜脸上浮现出一丝恼怒,恨恨地说,“他帮着我办了加拿大的护照,还说等东窗事发前一定保证让我们一起逃走!结果这一出事儿,他自己跑的倒是快,根本不管我们死活!”

专案组成员也没想到方舟建这么狡猾,任谁都找不到他的踪迹。

案子再次进入瓶颈,只能等着对方有所行动。

就在3月16日的傍晚,技术科的同事突然跑来专

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